A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (22), uma operação que cumpre 17 mandados de busca e apreensão, no Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais. A ação é para combater o crime de sonegação fiscal, que envolve grandes devedores do Distrito Federal e os contadores dessas empresas envolvidas.
A investigação indicou que os criminosos utilizaram documentos falsos e abriram empresas em nomes de laranjas para a blindagem patrimonial. Os investigados criavam empresas de forma contínua, abandonando as anteriores com dívidas fiscais, para garantir a continuidade do comércio e sonegar impostos.
Ao longo dos anos, foi gerado um prejuízo aos cofres distritais de mais de R$ 61 milhões. As buscas são realizadas para conseguir provas, identificar comparsas, apreender documentos, aparelhos eletrônicos, além de colaborar para o ressarcimento dos cofres públicos.
As diligências estão sendo cumpridas no Plano Piloto, no Lago Norte e nas cidades de São Paulo (SP) e Buritis (MG). O alvo são a sede das empresas do grupo, as residências dos investigados e os escritórios de contabilidade responsáveis pela escrituração fiscal e contábil do grupo.
Os suspeitos responderão pelo crime contra a ordem tributária (sonegação fiscal), associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de capitais. Se condenados, podem pegar até 30 anos de prisão.
