A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou uma operação para desarticular uma
organização criminosa especializada em fraudes bancárias. Este grupo é suspeito
de desviar cerca de R$ 1,6 milhão através de um esquema sofisticado.
Durante a execução das ordens judiciais, que incluíam três mandados de prisão
temporária e seis de busca e apreensão, um dos investigados foi detido em
flagrante pelo crime de falsificação de documentos. Com esse indivíduo,
as autoridades encontraram mais de cem registros de identidade falsificados,
cheques e cartões de crédito emitidos em nome de cidadãos inexistentes.
Investigações revelaram que os criminosos abriram contas fraudulentas em nome
de pessoas com elevado poder aquisitivo e manipulavam uma linha de crédito
do FGTS de um banco para desviar grandes somas de dinheiro.
A investigação teve início em outubro deste ano. Na primeira fase da operação,
uma pessoa foi presa por envolvimento no recebimento dos valores desviados
pelas fraudes.Três suspeitos foram presos em São Paulo, também por atividades ligadas às fraudes bancárias.
Os investigados enfrentarão acusações por crimes como organização criminosa,
estelionato, uso de documento público falsificado e lavagem de capitais.
