{"id":119079,"date":"2024-03-12T19:01:36","date_gmt":"2024-03-12T22:01:36","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodoplaneta.com.br\/?p=118657"},"modified":"2024-03-12T19:01:36","modified_gmt":"2024-03-12T22:01:36","slug":"empresas-paulistas-sao-alvo-de-operacao-contra-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodoplaneta.com.br\/?p=119079","title":{"rendered":"Empresas paulistas s\u00e3o alvo de opera\u00e7\u00e3o contra lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"\n

Empres\u00e1rios dos ramos de entretenimento e de autope\u00e7as foram alvo, na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (12), da Opera\u00e7\u00e3o Latus Actio, da Receita Federal e da Pol\u00edcia Federal (PF), no estado de S\u00e3o Paulo. Na a\u00e7\u00e3o, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreens\u00e3o nas cidades de S\u00e3o Paulo, Guaruj\u00e1, Itu e Indaiatuba, com a participa\u00e7\u00e3o de aproximadamente 60 policiais federais, 15 auditores-fiscais e analistas tribut\u00e1rios da Receita Federal e de auditores-fiscais da Fazenda Municipal de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n

Os empres\u00e1rios, ligados a produtoras musicais, com sede na capital paulista, e a uma empresa que atua no com\u00e9rcio de pe\u00e7as e acess\u00f3rios para ve\u00edculos automotores, com sede em Itu, s\u00e3o investigados pelos crimes contra a ordem tribut\u00e1ria e de lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

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\u201cAs investiga\u00e7\u00f5es mostraram movimenta\u00e7\u00f5es realizadas com pessoas f\u00edsicas sem capacidade financeira (laranjas) e empresas fict\u00edcias ou de fachada, sendo parte ligada a indiv\u00edduos com extensa ficha criminal por delitos como tr\u00e1fico de drogas, crimes contra o patrim\u00f4nio e organiza\u00e7\u00e3o criminosa\u201d, informou a Receita Federal, em nota.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

A Justi\u00e7a determinou o bloqueio de valores em contas banc\u00e1rias dos empres\u00e1rios at\u00e9 o limite de aproximadamente R$ 1 bilh\u00e3o, o sequestro de ve\u00edculos de luxo pertencentes aos investigados, com valor aproximado de R$ 23 milh\u00f5es, e de im\u00f3veis cujo valor de mercado est\u00e1 estimado em cerca de R$ 44 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Tamb\u00e9m participaram da opera\u00e7\u00e3o a Secretaria de Seguran\u00e7a P\u00fablica do Estado de S\u00e3o Paulo (SSP), a Secretaria de Administra\u00e7\u00e3o Penitenci\u00e1ria do Estado de S\u00e3o Paulo (SAP), a Secretaria Nacional de Pol\u00edticas Penais (Senappen) e a Secretaria Municipal da Fazenda de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n

Fonte: Ag\u00eancia Brasil<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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