{"id":111409,"date":"2023-10-05T09:31:31","date_gmt":"2023-10-05T12:31:31","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodoplaneta.com.br\/?p=111409"},"modified":"2023-10-05T09:31:31","modified_gmt":"2023-10-05T12:31:31","slug":"esquema-de-lavagem-de-dinheiro-escondia-r-170-milhoes-do-trafico-de-drogas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodoplaneta.com.br\/?p=111409","title":{"rendered":"Esquema de lavagem de dinheiro escondia R$ 170 milh\u00f5es do tr\u00e1fico de drogas"},"content":{"rendered":"\n

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Na manh\u00e3 desta quinta-feira (5), a Pol\u00edcia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu 25 mandados de busca e apreens\u00e3o no Distrito Federal e nas cidades de Sorocaba (S\u00e3o Paulo), S\u00e3o Paulo (S\u00e3o Paulo), Avar\u00e9 (S\u00e3o Paulo), Pau dos Ferros (Rio Grande do Norte), Arapiraca (Alagoas) e Salvador (Bahia). A a\u00e7\u00e3o \u00e9 resultado da segunda fase de uma opera\u00e7\u00e3o que investiga um esquema de lavagem de dinheiro. Os criminosos teriam feito isso para encobrir lucros que tinham com o tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n\n\n\n

Tamb\u00e9m houve o bloqueio e sequestro de valores de contas banc\u00e1rias pertencentes a 12 empresas e 21 pessoas f\u00edsicas, todas teriam envolvimento com o esquema. Na segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Il Padrino, as investiga\u00e7\u00f5es foram direcionadas para a complexa teia financeira. Nesse desdobramento, os investigadores se dedicaram primordialmente a seguir o rastro do dinheiro, mapeando as movimenta\u00e7\u00f5es financeiras para decifrar sua origem e destino.<\/p>\n\n\n\n

Foi descoberto que um dos principais operadores financeiros da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, liderada pelo indiv\u00edduo conhecido como \u201cInseto\u201d ou \u201cPadrinho\u201d, se utilizou, entre 2020 e 2023, de 12 empresas fantasmas. Essas empresas serviam para lavar dinheiro e para a aquisi\u00e7\u00e3o de entorpecentes nas regi\u00f5es de fronteira entre o Brasil e a Bol\u00edvia.<\/p>\n\n\n\n

O esquema tamb\u00e9m contava com o apoio de cidad\u00e3os comuns. Eles eram transformados em laranjas. Essas pessoas eram instru\u00eddas a comparecer a determinadas ag\u00eancias banc\u00e1rias onde recebiam grandes quantias, variando entre R$ 20 mil e R$ 150 mil. Esses montantes eram depositados (na boca do caixa) em contas das empresas de fachada.<\/p>\n\n\n\n

De 2021 a maio de 2023, essas empresas receberam aproximadamente R$ 4 milh\u00f5es provenientes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa baseada no Distrito Federal. Apurou- se tamb\u00e9m que a mesmas empresas serviam a um gigantesco esquema de \u00e2mbito nacional, pois movimentaram cerca de R$ 170 milh\u00f5es entre 2020 e 2023. Esse montante \u00e9 do crime organizado, com grupos espalhados por todo o pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

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